信息披露的内部控制

公司按照中国证监会有关信息披露的规定,制定了《信息披露管理制度》,对公司信息
披露义务人,原则,内容,标准,程序,保密及违规责任等加以明确与规范.公司严格执
行有关规定,履行信息披露义务,没有发生信息泄露事件和内幕交易行为.
7, 其他业务环节的内部控制
公司对包括货币资金管理,财务报告,合同及招投标管理,税务,销售与收款,采购
与付款,存货与成本管理,固定资产管理,融资管理,工程项目建设管理,人力资源管理,
全面预算管理以及信息系统管理在内的关键业务流程设置了控制程序.其中的关键控制程
序包括不相容职责分离,授权审批控制,会计系统控制,财产保护控制,预算控制,运营
分析控制和绩效考评控制,这些控制活动在实际工作中得到了较好的执行